Evalúan nuevamente recusación contra jueces de la SCJ en caso Odebrecht

La Suprema Corte de Ecuanimidad (SCJ) retoma la audiencia del sensatez de fondo este martes contra los presuntos implicados en los sobornos millonarios de Odebrecht, luego del interrupción por el permiso médico de Querubín Rondón, con la esperada de respuesta de los jueces a los juristas que intentan invalidar su negativa a inhibirse.

El pasado 19 de septiembre, el Pleno de la Suprema Corte de Ecuanimidad rechazó a unanimidad la recusación hecha a cinco de sus jueces, entre ellos el presidente de la Ingreso Corte, justificando que los argumentos presentados por los recusantes del caso Odebrecht no fueron suficientes.

Luis Henry Molina, presidente de la Ingreso Corte, negó la recusación que le fue hecha. En sus motivaciones precisó que mientras fue dirigente del PLD solo tuvo vínculos con la estructura, en el interior de las funciones que le fueron asignadas.

Mientras Miguel Valerio, abogado del exministro de Obras Pública e imputado por el caso de sobornos Odebrecht Víctor Díaz Rúa, afirmó que los magistrados desconocían la forma en que se debía efectuar el proceso de recusación.

“Un togado es un tercero imparcial, el cual no debería estar en debate con los abogados sino simplemente mantenerse incólume en las peticiones”, expresó.

Según el abogado Francisco Álvarez, la Suprema no necesariamente tiene que averiguar jueces de la Corte de Apelación para conocer la recusación contra el presidente de la Ingreso Corte, Luis Henry Molina y otros cuatro magistrados, por su décimo activa entre 2012 y 2016 en la campaña del senador Tommy Demandante, imputado por los sobornos.

Álvarez explicó que la recusación se puede conocer de forma individual y sólo se requerirá que el togado en cuestión no esté presente en la discusión, quedando el quórum reglamentario.

Sobre el caso 

Los seis imputados enviados a sensatez de fondo por el caso de sobornos de la constructora brasileña son: el patrón Querubín Rondón Rijo, Víctor J. Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Juan Roberto Rodríguez, exdirector de Instituto Doméstico de Aguas Potables (INAPA); Tommy Alberto Demandante, senador por la Provincia San Cristóbal, Conrado Enrique Pittaluga, abogado y fedatario y Porfirio Bautista García, exsenador por la Provincia Espaillat.

La Procuraduría Genérico dice contar con 1,711 pruebas para sustentar esta delación de 518 páginas contra siete acusados por el caso Odebrecht.

¿Qué dicen estas 518 páginas sobre cada uno de los imputados? Se proxenetismo de un expediente que conseguimos hace poco más de 48 horas, posteriormente de que se iniciara la entrega del mismo a los acusados, en este caso de corrupción sin precedente.

Querubín Rondón:

A Querubín Rondón, el hombre señalado como el representante de Odebrecht en el país, lo acusan de sobornar a funcionarios y legisladores y de lavado de activos.

Presentan 219 pagos de la empresa Brasileña a 7 compañías de Rondón, certificados por la propia constructora.

En total, casi US$127 millones de dolares (US$126,964,063), entre 2003 y 2015.

Los sobornos admitidos por Odebrecht ascendieron a 92 millones de dolares. La diferencia unos 36 millones.

Ademas de las empresas Lashan y CONAMSA mencionadas desde un principio, la Procuraduría añadió Ilbrec Investment, Arsenal, Adeline Group y Roymar como receptoras de dichos pagos.

 De los casi 127 millones de dolares recibidos por estas compañías, casi el 50 por ciento, unos 62.8 millones (US$62,899,377) le fueron pagados entre septiembre de 2012 y enero de 2015.

Los 16 contratos por los cuales dice el profesión manifiesto se pagaron sobornos fueron aprobados ayer del 1 de mayo de 2012.

Solo Punta Catalina, la obra mas costosa de Odebretch y que fue sacada del expediente, fue  aprobada despues de esa plazo, especificamente el 14 de abril de 2014.

El cuota más cuantioso hecho a Rondón, llegó tres meses ayer de esa aprobación, el 5 de enero de ese mismo año por 10 millones de dólares.

Otra transacción de US$3.7 millones se registra el 7 de marzo de 2014. En junio y julio de 2013, señalan pagos por 4.3 y 3.3 millones de dolares respectivamente.

Estos cuatro pagos forman parte de los 5 mas cuantiosos recibidos por las empresas de Rondón, entre 2003 y 2015, sumando uno de 3.7 millones en marzo de 2004.

” El MP realizó un proceso de investigación que incluyo el interrogatorio al representante de la compañía Stanley Consutants Inc, el primero de marzo de 2017, dónde se establecen los términos de narración de la concurso”.

Por otra parte, el MP realizó múltiples actos de investigación que trajeron como resultado la conclusión que en la referida obra no hubo soborno para su contratación y siquiera para la aprobación del financiamiento en el Congreso Doméstico.

El Ocupación Divulgado evaluó y valoró el Referencia de Investigación de plazo 30 de junio de 2017, emitido por la comisión de investigación de todo el concerniente al proceso de concurso y adjudicación de la obra.

El Ocupación Divulgado asegura que para acumular y mover todo el cuartos recibido de Odebretch y darle apariencia de legitimidad, Rondón diseñó un circuito de lavado de activos donde fueron utilizadas 16 empresas nacionales y 15 empresas Offshore que sirvieron de plataforma para coger cuentas y otros productos bancarios en los cuales colocaron millonarias sumas, ademas de la adquisición de una diversificación de riqueza: muebles e inmuebles, proyectos inmobiliarias, villas de veraneo, yates, etc.

Enumeran 56 inmuebles, mayormente en el Este entre San Pedro, El Seibo e Higuey y casi 90 vehiculos pesados o de carga.

Añaden que el imputado evidencia acontecer cometido el delito de lavado de activos mediante… transferencias entre cuentas bancarias de una misma empresa o de distintas empresas con la finalidad de eliminar el huella ilícito del cuartos, para luego realizar los pagos de sobornos a los demás imputados. Detallan un total de 254 de estas transferencias.

Confirmamos la existencia de un enrevesado entramado corporativo a través del cual este imputado movilizaba, ocultaba e integraba sus fondos de origen ilícito en el sistema doméstico, en un evidente esquema de lavado de activos. Por igual encontramos cheques que demuestra el cuota de títulos entre este imputado y otros de los encausados.

Para conectar a los imputados con Rondon, las autoridades se valieron de las delaciones de varios ex funcionarios de Odebretch, entre estos Marcos Vasconcelos Cruz, ex regente militar de la empresa aquí en el País, Luis Eduardo Da Rocha Soares, Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva, Luis Antonio Mameri y Ernesto Saviera Baiardi.

Víctor Díaz Rúa:

En la delación depositada en la secretaría de la Suprema Corte de Ecuanimidad, el Ocupación Divulgado asegura que probará que el ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa “hizo una contratación irregular con la finalidad de embellecer a Odebrecht para favorecerse a sí mismo, por el soborno recibido de Querubín Rondón” 

El Ocupación Divulgado señala irregularidades “en el proceso de ejecución de la Carretera Casabito-Constanza, rehabilitada en dos ocasiones durante la diligencia de Díaz Rúa 

Las autoridades dicen todavía que desde su arribada a Obras Públicas Díaz Rúa identificó el plan Autopista del Coral y “tras acontecer recibido sobornos gestionó todo para que dicha empresa (Odebrecht) sea la que construya el plan, no obstante acontecer sido adjudicada a Hormigones Moya en 2003”

A través de dos contratos de servicios de consultoría entre Conrado Pittaluga y Constructora Norberto Odebrecht el Ocupación Divulgado pretende probar que Pittaluga “firmó convenio para tomar el 1.25 por ciento del valencia total del plan Autopista del Coral, como una exigencia de Díaz Rúa a la Constructora… Odebrecht, con la finalidad de disfrazar los pagos obtenidos por el soborno para beneficiar a la empresa y de esta forma servir de testaferro a Díaz Rúa, tal como lo establece Ámbito Antonio Vasconcelos Cruz en sus declaraciones”

Otra de las obras cuestionadas por la investigación es la Carretera El Río-Jarabacoa, que según la delación fue realizada “con la finalidad de incluir la construcción de dos pasos a desnivel sin concurso” 

El Ocupación Divulgado sostiene que Díaz Rúa “movilizó a través de sus cuentas millonarias sumas de cuartos que no puede ser justificado en colchoneta a sus ingresos legítimos” 

Como parte del supuesto lucro ilícito de Díaz Rúa a través de sobornos, la delación asegura que éste adquirió un yate Pershing cerúleo, de 60 pies de eslora, “mojado como Balbie y registrado en las Islas Vírgenes Británicas a nombre de la compañía de carpeta Nutberry Limited” 

A Díaz Rúa todavía le atribuyen acontecer utilizado a la Constructora Solaris, de la que fue socio fundador y de la que su hijo, Víctor Manuel Díaz Exterminio es socio, “para mezclar el cuartos ilícito” 

A nombre de esta compañía aparecen registrados 10 inmuebles, de acuerdo con la delación Díaz Rúa “integró los capital económicos a la bienes formal utilizando  a Constructora Solaris para discurrir una actividad lícita productiva que diera apariencia de licitud a esos fondos” para esto, dice el Ocupación Divulgado, “fueron desarrollados dos proyectos inmobiliarios millonarios consistentes en un edificio de apartamentos de fastuosidad denominado Torre FG-14 y Torre GG-26” 

Asimismo a través de la empresa Radiodifusión-Difusora Sky Land, presuntamente relacionada a Díaz Rúa, se adquirieron inmuebles con riqueza provenientes del soborno. Según la delación “a nombre de esta empresa fue adquirido el solar No.79 de Barranco Este, correspondiente a una villa ubicada en Casa de Campo” 

Previo a la constitución de la compañía Radiodifusión Difusora Sky Land, el ex ministro realizaba pagos de forma personal, por personas allegadas y sociedades del inmueble localizado en Casa de Campo. 

A través de otra empresa Monttoba, presuntamente Díaz Rúa adquirió el piso enclavado en la Torre Caney, en la avenida Anacaona. 

A Díaz Rúa todavía le imputan acontecer utilizado a la empresa Albox S.A. para ocultar el cuartos ilícito obtenido en el control de sus funciones, según la delación dicha empresa recibió transferencias de Lashan Corporation, propiedad de Querubín Rondón.

Una comunicación del 6 de julio de 2011 enviada por Lashan a Bancamérica, da cuenta de que esa empresa autorizó el cuota de US$674,456.00 destinado a Albox S.A., vinculada a Díaz Rúa.

Dos inmuebles de 845.20 y 830.60 metros cuadrados respectivamente, los dos ubicados en el Distrito Doméstico fueron, de acuerdo con el Ocupación Divulgado, aportados en naturaleza por Díaz Rúa a la empresa Albox y luego retornaron al control del imputado mediante liquidación, lo que de acuerdo con la delación “permitió a Díaz Rúa ocultar la propiedad de estos en la proclamación presentada en 2008” 

Sobre Leonardo Guzmán Font-Bernard, yerno de Díaz Rúa señala que los movimientos de sumas millonarias en sus cuentas comenzaron a reflejarse a partir del momento en que se vincula con la grupo de Díaz Rúa “lo que evidencia que el cuartos obtenido por el imputado era lavado a través de las cuentas de su yerno” 

La delación señala adicionalmente que a través de un documentación financiero realizado a los productos bancarios de la empresa Ingeniería Dominicana y Equipos Pesados, SRL (INDOEQUIPESA), demostrará que Guzmán Font-Bernard empezó a manejar a través de sus cuentas sumas altas de cuartos a través de Indoequipesa, empresa supuestamente “utilizada por Díaz Rúa y Pittaluga para menejar el cuartos ilícito obtenido por cuota de sobornos” 

Otra de las empresas señaladas en la delación es Merkel Investment SRL que en 2011 y 2012 no tuvo ningún producto financiero, sin incautación, la delación señala que en 2013 “con la entrada a la empresa de Guzmán Font-Bernard esta razón social abre productos financieros por los cuales manejó casi mil millones de pesos” 

Conrado Pittaluga Arzeno:

La delación presentada por el Ocupación Divulgado da cuenta de que Odebrecht transfirió a la compañía Newport Consulting, propiedad de Conrado Pittaluga, US$6,629,080.29 dicha información fue extraída del sistema informático contable denominado Drousys, de la empresa Odebrecht. 

Dichos pagos, señala la delación, “se trataban de sobornos disfrazados, dirigidos a Víctor Díaz Rúa” 

El Ocupación Divulgado señala que Indoequipesa, “una empresa secreto en el entramado de lavado de activos diseñado por Pittaluga resolvió hacer un préstamo a Solaris (compañía presidida por Díaz Rúa) de US$100,000.00” siendo esto según la delación “una de las maniobras utilizadas para transferir a Díaz Rúa fondos ilícitos que habían ingresado Indoequipesa a través de Pittaluga y la compañía Newport Consulting, originados en los pagos de sobornos de Odebrecht” 

El 30 de noviembre de 2012 Newport Consulting depositó otros US$400,000.00 a Indoequipesa, según la delación “… Esta transacción prueba el hecho de que el imputado Conrado Pittaluga utilizó la compañía Indoequipesa como utensilio para colocar en la banca doméstico fondos originados en el delito de soborno de su compañía Newport Consulting y de esta forma hacerlo montar al dominio del imputado Víctor Díaz Rúa, su serio destinatario, por medio del representante de Indoequipesa Leonardo Guzmán Font-Bernard, a quien estaban destinados los pagos de sobornos de Odebrecht”. 

El 23 de diciembre de 2015, señala el documento, Pittaluga recibió de Newport Consulting US$100,000.00 en su cuenta de ahorros en dólares. 

En el sistema Drousys de Odebrecht quedó registrado, según los fiscales, los pagos ilícitos a Pittaluga a través de su compañía Aragón Business Consulting, entre los documentos enviados desde Brasil se señala una orden de cuota de octubre de 2015 por la suma de US$2,0795.00 

Los principios probatorios, según el Ocupación Divulgado incluyen 1,368 pruebas documentales, 234 pruebas materiales, 54 testimoniales y 4 ilustrativas, adicionalmente de 42 actos procesales y 9 interrogatorios.

Andrés Bautista:

Otro nombre que ha repicado desde el inicio del expediente es el ex presidente del Partido Revolucionario Reciente, Porfirio Andrés Bautista García.

Quién estando en el PRD, fue senador por la provincia Espaillat, durante 16 primaveras, llegando a instalarse la presidencia de la Cámara Ingreso en cuatro  legislaturas 2001- 2002, 2002- 2003, 2004-2005 y 2005-2006.

En cuanto al imputado Porfirio Andrés Bautista García, verificamos que durante los primaveras que fungió como Presidente del Senado el mismo intervino en la aprobación de financiamientos de obras como la Ampliación de la Cadeneta Noroeste y la Hidroeléctrica Palomino

Las presuntas pruebas en contra de Bautista García, están desglosadas en más de 30 páginas del voluminoso expediente, dónde según el MP el imputado falseó su proclamación jurada y movilizó millonarias sumas de cuartos en cuentas no declaradas, tratando de ocultar millones de pesos de origen ilícito, detentando hoy un multimillonario patrimonio que sencillamente no puede discurrir

La ráfaga de acusaciones inicia con las imputaciones de soborno en el control de la función Pública, explican que los delatores Ernesto Saviera Baiardi y Ámbito Antonio Vasconcelos Cruz  revelaron que era “… Una persona secreto para las aprobaciones de los financiamientos de las obras ejecutadas…”, destacando que “…Sin los pagos hechos a Querubín Rondón Rijo para que influyera sobre Porfirio Andrés Bautista García, a la sazón de presidente del Senado, dichos préstamos no habrían sido aprobados”.

Lo primero es que no son testimonios son delaciones premiadas dadas en un país extranjero y eso está sujeto todo un procedimiento para que se incorpore una prueba como es en la República Dominicana, primero no es prueba ligera prueba nunca porque no son , entonces siempre se tiene en cuenta la proclamación quedaron como imputado un testimonio interesado en el proceso del cual se le beneficia fruto de informaciones que da.

Carlos Salcedo, abogado de Andrés Bautista, durante una entrevista con El Referencia la semana pasada, aseguró que las informaciones proporcionadas por los delatores no certifican la existencia de ilícito alguno.

Según la investigación, a cambio de los sobornos,  en el año 2002, el ex parlamentario “Realizó gestiones e influyó” en la aprobación de un préstamo de más de 129 millones de dólares (US$129, 089,385) para el financiamiento del Conducción de la Cadeneta Noroeste. Para esa misma obra figura el convenio de préstamo complementario superior a los 32.6 millones de dólares (US$32, 672,056).  

Agregan que Vasconcelos Cruz, quien desde el 2007 y hasta que explotó el escándalo, fue presidente de Odebrecht en el país, aseguró en sus delaciones premiadas que cuando sus contratos llegaban al Senado recibían un trato “Privilegiado siendo librados de trámites” y que el “Plazo para la aprobación se reducía a la parte”

La Procuraduría resalta que en el 2005, Bautista García influyó para que se aprobarán, primero un préstamo de unos 90 millones de dólares (US$89,925,939) para la “Ampliación del Conducción de la Cadeneta Noroeste” y posteriormente otro de 15 millones de la moneda estadounidense, para financiar la primera grado del “Esquema Hidroeléctrico Palomino”. 

Cuando ocurre la aprobación de la hidroeléctrica de esa forma, año 2007, ano 2008 y las adendas fueron posteriores al año 2010, Andrés Bautista dejó de ser presidente del Senado de la República en el año del 2006, agosto del 2006, que nivel de influencia podría tener Andrés Bautista en la población de un plan del cual ya él no era el Presidente, un año y pico posteriormente del ser presidente

Sin incautación, el Ocupación Divulgado sostiene que adicionalmente de tomar sobornos, éste imputado blanqueó cuartos ilícito y se enriqueció de la misma forma durante sus funciones de senador, dice la imputación que “El incremento descomunal de su patrimonio así lo evidencian, el cual trató de distraer y ocultar con varios métodos y por diferentes vías, falseando y omitiendo datos en sus declaraciones juradas de patrimonio” del 2003 y el 2006.

El escrito establece que desde 1994 cuando el político ocupó por primera vez una curul, nunca presentó su proclamación jurada, sino hasta el 2004, durante su tercer periodo consecutivo como senador.

En esta alegadamente detectaron que a diferencia de otras cuentas compartidas que Andrés Bautista detalló en el documento, dejó fuera la que tenía “… mancomunada con su hermano Serafín Bautista García” (párrafo 2, pág 180), considerando que el ocultamiento no fue casual, ya que desde su comprensión en el 2003 recibió depósitos de más de mil 500 millones de pesos (RD$1,531,135,796)  y transferencia por un valencia superior a los 126 millones (RD$126,769,245) para una suma en créditos superior a los mil 900 millones de pesos (RD$1,935,471,435).

Los investigadores resaltan que entre los primaveras 2003 y 2005, cuando se aprobaron en el Senado, los contratos para el financiamiento del “Esquema de Ampliación del Conducción de la Cadeneta Noroeste y el Esquema Hidroeléctrico Palomino” en dicha cuenta se movieron sólo en créditos recibidos, un monto decano a los 272 millones de pesos (RD$272,492,454) vale resaltar que del 2003 y al 2004, Bautista no era el presidente del Senado.

Las pesquisas establecen que en la proclamación jurada del 2006, entre efectivo en cuentas, cabezas de hato porcino, bovino y avícolas, adicionalmente de caudal invertido y acciones como dueño o socio en negocios, declaró un patrimonio de 36.7 millones (RD$36,776,923).

En esta ocasión, alegan, no sólo obvió la cuenta multimillonaria que tenía con su hermano, sino que adicionalmente no transparentó una personal que había presentado en la proclamación jurada dos primaveras ayer. Durante la división que estuvo válido dicha cuenta registró créditos de poco más de siete millones de pesos (RD$7,060,325).

Los fiscales dicen que una tercera cuenta en dólares fue excluida, esta había sido aperturada el 03 de octubre, un día ayer del parlamentario entregar la proclamación jurada. En esta cuenta ese mismo año manejó créditos de más de 472 mil dólares (US$472,344), mientras hasta el 2017, llegó a tener más de mil 300 millones de dólares (US$1,374,748). “Un incremento patrimonial sin explicación legítimo de su origen” (párrafo 2, pág 183), es lo que alega el Ocupación Divulgado ocurrió con este encartado en los datos que oficialmente presentó, ya que de tener un saldo gafe de 4.8 millones de pesos en el 2003 (RD$4,828,622) tres primaveras posteriormente, logró elevarlo a más de 36 millones de pesos (RD$36,776,923).

El crecimiento que califican como exorbitante, aseguran adicionalmente es evidente en otros renglones como los inmuebles, resaltan que la primera vez que fue electo senador, sólo contaba con 2 propiedades y que 10 primaveras posteriormente, en el 2004, contaba con 15, especifican que para esa plazo, otros 12 inmuebles no fueron declarados por el imputado.

Según las pesquisas desde que tomó posesión como representante de la Cámara Ingreso, en 1994,  hasta su última proclamación jurada en el 2006, su patrimonio se elevó 1074%, de forma injustificada. Establecen que a través de 10 sociedades diferentes ocultó parte de su lucro ilícito. En tanto que el desbalance es palpable entre los ingresos por salarios y los consolidados en todas sus cuentas del 2002 al 2010.  Relatan que el total percibido por sueldo como parlamentario fue de 16 millones de pesos (RD$16,231,523), pero que en el sistema financiero figura con capital que superan los mil millones de pesos (RD$1,116,081) 

Pero sobre los hombres de Bautista García adicionalmente pesan acusaciones de “Lavado de activos producto de infracciones graves”

Según la Procuraduría, “Para colocar los capital ilícitos en el sistema financiero doméstico…” “…utilizó una serie de maniobras que incluyen operaciones bancarias, comerciales y adquisición de riqueza muebles e inmuebles”

Los hallazgos apuntan a que “Contó con la colaboración de familiares, amigos y personas cercanas y todo un entramado societario para proxenetismo de dar apariencia de licitud al cuartos ilícito que obtenía como consecuencia de las acciones delictuales que cometía en contra del Estado dominicano”.

Y señalan que éste “Introdujo más de mil ochocientos millones de pesos dominicanos (RD$1,800,000,000) en el sistema bancario, entre los primaveras 2002 y 2017”  en supuestas “…acciones de malas artes que lo convierten en reo de los delitos de soborno, blanqueadura de capitales y otros ilícitos colaterales que no pueden ni deben acordar sin las sanciones que disponen las leyes sustantivas y adjetivas dominicanas”.

Citan como ejemplo que entre el 2002 y el 2003, durante el segundo año de Bautista García como presidente del Senado “Pagó 16 préstamos bancarios al lado Popular”  que sumaban 30.8 millones (RD$30,800,000)  y que había tomado entre el 2001 y el 2002, durante su primer mandato como presidente del Senado .Alegan que “…estas operaciones se llevaron a sitio en el periodo en que se aprobó en el Senado el convenio para financiar la construcción del Conducción de la Cadeneta Noroeste…”

Sostienen que de los 10 inmuebles que adquiridos entre el 2002 y el 2003, nueve fueron comprados el mismo día, 03 del 2003. Establecen que el 05 de abril del 2005 todavía compró otros tres inmuebles, según los investigadores “… con capital producto de los sobornos” que dicen recibió “…Para la aprobación de financiamiento para la Ampliación del Conducción de la Cadeneta Noroeste y la primera grado del plan Hidroeléctrico Palomino”

La Procuraduría le atribuye un total de 42 inmuebles, 10 en San Francisco de Macorís (pág 409),  nueve inmuebles en La Vega, ocho de ellos en un solo día, el 13 de septiembre de 2010 y otras 19 propiedades  habrían sido comprados por Bautista en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.

La Procuraduría asegura que la transacción de inmuebles es uno de los mecanismos más usados en los procesos de lavado de activos, en tanto, otra modalidad “es el fraccionamiento de los préstamos en una misma entidad financiera y en periodos breves de tiempo entre uno y otro, saldados relativamente en tiempo record”  lo que dicen “revela una táctica del imputado para dar apariencia licita al cuartos recibido de los sobornos”.

Aseguran que para legítimas los “capital espurios” utilizó familiares cercanos en el proceso de lavado de activos ilícitos, lo que a sensatez de los fiscales se explica “La cantidad de riqueza que exhibe su esposa, la señora Nuris del Carmen Taveras Taveras, que sin realizar ninguna actividad productiva (cuestión que se evidencia al no parecer con aportes en la tutela de la Seguridad Social ni en los registros de Impuestos Internos con el cuota de impuestos)”, sin incautación, posee 19 inmuebles a su nombre. La esposa del pronunciado todavía tiene acciones en al menos tres empresas: Biogenetik, S.R.L, Agropecuaria Bautista S.R.L y Coche Wayne S.R.L

Las evidencias depositadas el pasado jueves en presencia de la Secretaría de la Suprema Corte de Ecuanimidad indican que utilizó empresas en las que figuraban familiares y allegados con acciones societarias por encima de las suyas, presuntamente para “Encubrir el cuartos de los sobornos.

Tommy Demandante:

El Ocupación Divulgado asegura que el Senador por San Cristóbal, el único parlamentario que quedó en el expediente, bailó en la danza tocada por la constructora brasileña.

Demandante llegó a la Cámara Ingreso en 2010.Conforme a los delatores de Odebrecht influenciaba  en la aprobación del financiamiento de numerosos proyectos a cambio de prebendas, contando todavía con un patrimonio millonario que no puede discurrir.

Su décimo en los hechos punibles supuestamente ocurrió cuando presidía la Comisión de Finanzas del Senado, hoy Comisión de Hacienda. Posición que ostentó desde 2006 a 2014, volviendo a ser electo en el cargo en 2016.Lo acusan de tomar soborno en el control de la función pública, señalando que “… fue uno de los (senadores) que gestionaron y recibieron grandes cantidades de cuartos, proveniente de Odebrecht.

Insisten en que lo hizo “…a cambio de influenciar en los demás miembros de la Comisión de Hacienda y elegir para la aprobación de los préstamos de obras”

El Ocupación Divulgado alega que jugó un papel astral como presidente de la comisión de finanzas en beneficio de las adendas de las Hidroeléctricas de Pinalito y Palomino, adicionalmente de las obras de la Autopista del Coral, Corredor Duarte I, Carretera El Río Jarabacoa, Corredor Duarte II, Conducción de Samaná, Carretera de Casabito, Conducción Hermanas Mirabal, carretera Bávaro Miches Sabana de la Mar”.O sea que su influencia abarco 10 proyectos, según el Ocupación Publico. (Párrafo 1 pág 227)

Sustentan su planteamiento en las declaraciones del delator Ámbito Vasconcelos Cruz, quien supuestamente señaló a Demandante como á, y que los dos mantenían una comunicación directa y permanente con el fin de que la Constructora fuera favorecida tanto en la Comisión de Hacienda como en las sesiones del Senado donde los préstamos para las citadas obras serían aprobados” 

El delator alegamente agregó que el dirigente del PLD usaba su posición “…para influir sobre los demás senadores…” y que  “…usaba canales directos” con Rondón, “… para mantenerlo informado de los avances de los acontecimientos que tenían zona en torno a las discusiones y pormenores sobre los proyectos de financiamientos que cursaban en el Congreso, los cuales finalmente terminaron siendo aprobados sin los tramites regulares, a corto tiempo y casi sin competición”.

El Ocupación Publico dice que Vasconcelos Cruz aseguró “Entregaron grandes sumas de cuartos, a cambio de los favores” del representante de San Cristóbal, apuntando que una parte de esos capital fueron “Aportes para las campañas políticas como candidato a senador”  “Durante los primaveras 2008, 2012 y 2016”.

El detalle presentado por los fiscales dice que el parlamentario  “Incrementó su patrimonio  de forma injustificada enriqueciéndose ilícitamente y tratando de ocultar sus propiedades falseando datos en sus declaraciones juradas de patrimonio” .Por otra parte detallan que para evitar ser descubierto, la “organización de ocultamiento”,  que utilizaba era “convertir en inmuebles el cuartos ilícito recibido”  .Y que a pesar que llegó al Congreso como diputado en 2002, la primera vez que transparentó sus riqueza fue en el 2006, presentando una proclamación jurada de 19 millones de pesos (RD$19,300,000).

Cuatro primaveras posteriormente, sus riqueza sólo se habían incrementado en 100 mil pesos, según la documentación que depositó. (RD$19,400,000) .

Pero el pico considerable en el inventario presentado por Demandante, dicen los investigadores, se dio en 2016, con  propiedades valoradas en 31.7 millones de pesos (RD$31,704,547)  para un incremento de un 63% con respecto a 2010.(manifiesto pág 229), Los fiscales relatan que el periodo en que aumentó sus riqueza coincide con el error de tiempo en que es “Mencionado por el delator Vasconcelos Cruz” (pág 229).

Uno de los renglones que más llamó la atención de los investigadores fue el  inmobiliario.

En 2016, el monto total claro por una finca recreativa en San Cristóbal, un Ámbito en Jarabacoa y un piso en la Torre Valentina, ascendió a  21 millones y medio de pesos (RD$21,500,000), sin incautación, el monto de tasación, dice el profesión publico,  supera los 84 millones de pesos (RD$84,5000,000), para un monto ocultado de 63 millones del supuesto valencia actual. (Cuadro pág 231)

Asimismo explican que “El imputado sólo declaró que tiene acciones en la Corporación Mano Amiga S.A., por un monto de 100 mil pesos (RD$100,000.00), sin incautación en la DGII se reporta que es socio de otras cinco empresas, en una hasta figura con el 99.40% de las acciones.

Roberto Rodríguez:

Sobre el ex director del Instituto Doméstico de Aguas Potables (INAPA) el Ocupación Divulgado afirma que demostrará que éste “utilizó su condición de director del INAPA para la inclusión de la Constructora Norberto Odebrecht en el convenio del Conducción de la Cadeneta Noroeste y dos de sus tres adendas”

Según las autoridades, dicha firma se realizó gracias a la relación existente entre el imputado Rodríguez y Querubín Rondón.

El señalamiento se apoyo en las declaraciones de Ámbito Antonio Vasconcelos Cruz, obtenidas mediante el acuerdo de cooperación entre la Procuraduría Genérico de la República y el Ocupación Divulgado de Brasil. (471)

La delación señala que la sociedad Arsenal S.A., propiedad de Rondón, emitió el 19 de enero del 2009 un cheque por RD$1,075,000.00 a nombre de Ester Jiménez cuñada y socia de Rodríguez, dicho cuota, según el Ocupación Divulgado, se proxenetismo de “un soborno realizado por Querubín Rondón” 

De acuerdo con el Ocupación Divulgado en su proclamación jurada del 14 de septiembre del 2004 el imputado Rodríguez “declaró un aumento de patrimonio que no puede ser justificado” adicionalmente de que “los inmuebles adquiridos en el período 2000 al 2004 significan un aumento de un 55% en cuanto a los inmuebles registrados”

Según las autoridades, en su proclamación jurada de 2016, Rodríguez habría plasmado la adquisición de inmuebles “por un valencia de RD$45,000,000.00 en un período de menos de tres meses”

El Ocupación Divulgado dice adicionalmente que Rodríguez habría omitido en su proclamación la posesión de otros riqueza inmuebles y que el mismo “cometió delito de falsedad en la proclamación jurada” ya que sólo declaró inversiones por RD$480,000.00 en la sociedad inmobiliaria Sociedades Bahuco, sin incautación posee inversiones en varias empresas. 

El Ocupación Divulgado presenta 140 certificaciones del estado forense de inmuebles del condominio Terrazas del Farallón, con esto pretende demostrar los inmuebles propiedad de la sociedad comercial Las Terrazas, sociedad de la cual el imputado Rodríguez es asociado mayoritario y asegura que “dichos inmuebles forman parte del incremento patrimonial del imputado Juan Roberto Rodríguez” (482)

Otras tres propiedades en el Seibo son según la delación “parte de la forma de realizar la colocación del cuartos fruto del lavado de activos, para darle apariencia lícita”  (482)  

Con la presentación de 12 certificaciones de estado forense del 21 de diciembre de 2017 del Registro de Títulos de Santo Domingo el Ocupación Divulgado pretende demostrar que la sociedad comercial Terrazas San Isidro construyó el condominio Terrazas del Caribe “que estas unidades son parte de la forma en que el imputado Juan Roberto Rodríguez realizaba la colocación del cuartos fruto del lavado de activos, para darle la apariencia lícita”. (484)

De acuerdo con el Ocupación Divulgado Rodríguez manejó en una cuenta corriente RD$ 12,370,500.00 y según la delación dicha cuenta “no fue presentada por el imputado en su proclamación jurada de patrimonio, con la finalidad de ocultar los movimientos de ésta”

Con respecto al caso, el Enjuiciador de la Instrucción Particular de la Suprema Corte de Ecuanimidad, Francisco Ortega, tiene 20 días para fijar audiencia para conocer la delación.