El Ministerio Público informó la detención de tres personas vinculadas a una presunta red de estafa electrónica que prometía proyectos inmobiliarios inexistentes, logrando captar alrededor de 18 millones de dólares de cientos de víctimas en el país.
Según reseñó RC Noticias, las capturas forman parte de la denominada Operación Guepardo, un proceso en curso contra estructuras criminales dedicadas al fraude financiero y al lavado de activos. En este operativo, coordinado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana, se incautaron vehículos de lujo, dinero en efectivo, propiedades y documentación societaria que compromete a los detenidos.
Los arrestados fueron identificados como Loana Paola Guerrero Milián, quien ejercía funciones contables en la empresa fachada Novasco Real Estate SRL; Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la entidad y señalado por intimidar a las víctimas que exigían la devolución de su dinero; y Astrid Inmaculada Rydelis Bello, considerada la principal agente comercial de los proyectos simulados.
Además de las detenciones, las autoridades realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, San Cristóbal y Punta Cana, donde se presume operaban otros miembros de la red. El Ministerio Público destacó que las investigaciones apuntan a un esquema fraudulento que se sostenía mediante engaños y la colocación de capitales ilícitos en bienes de alto valor.
Este caso refleja una tendencia creciente en el Caribe y América Latina, donde grupos organizados utilizan el sector inmobiliario como fachada para captar inversiones ficticias. Expertos en derecho financiero señalan que la magnitud de los fondos involucrados y el alcance de las víctimas obligan a reforzar la vigilancia sobre este tipo de operaciones.
Las autoridades dominicanas adelantaron que la Operación Guepardo continuará con nuevas diligencias, mientras se esperan medidas de coerción contra los imputados en los próximos días.
