La unidad Operativa II de Investigaciones de Falsificaciones de la Policía Nacional dio un golpe certero al fraude comercial este 17 de abril al detener a David Francisco Ramírez (39), Rafael “Rafelito” Santos Veras (42) y José Manuel “Manín” Coronado Buten (22), justo cuando intentaban revender 31 rollos de tela tipo vinyl sustraídos mediante un cheque sin fondos—una mercancía valorada originalmente en RD$291 mil, ofertada por los estafadores en apenas RD$150 mil.
Según deultimominuto, los sospechosos fueron sorprendidos en la avenida Duarte, próximo a la calle Osvaldo Bazil, a bordo de una camioneta Isuzu D‑Max y un camión Mitsubishi cargado con la tela. Durante el operativo se ocuparon varios celulares, tarjetas bancarias y RD$8 500 en efectivo, mientras se identificó a Eddy Heredia Joaquín como presunto cabecilla aún prófugo.
Un “modus operandi” que se multiplica
Aunque esta banda cayó, el patrón no es nuevo. La propia Policía Nacional advirtió en diciembre de 2023 que los fraudes con cheques de cuentas cerradas o sin fondos repuntan en temporadas de alta actividad comercial, e instó a los empresarios a verificar cualquier pago antes de liberar mercancías Policía Nacional Dominicana. De hecho, en el primer cuatrimestre de 2023 la institución resolvió 14 casos similares y apresó a nueve imputados por falsificación de documentos y medios de pago Policía Nacional Dominicana.
Más allá de los cheques de papel, la República Dominicana figura entre los países con mayor riesgo de fraude digital: un estudio de TransUnion divulgado por Listín Diario situó al país en segundo lugar entre 19 economías, con un 10.4 % de todas las transacciones digitales clasificadas como sospechosas y 32 % de los consumidores reportando intentos de engaño. El fenómeno se extiende a pirámides, fraudes inmobiliarios y estafas tecnológicas, erosionando la confianza y drenando recursos de empresas y hogares.
Golpe al botín y antecedentes de los implicados
La investigación permitió recuperar la mercancía y artículos vinculados a otras estafas: muebles en lona marina, equipos avícolas, paneles de colmena y hasta lámparas calentadoras almacenadas en Monte Plata y el Ensanche Isabelita. Parte de esos bienes procedían de un fraude anterior por RD$475 776 cometido el 5 de enero contra otro comerciante.
En cuanto al prontuario, Ramírez arrastra registros por robo y porte ilegal de armas, además de tres órdenes de arresto pendientes. Los otros dos detenidos también figuran en expedientes similares, lo que refuerza la necesidad de un sistema de alerta temprana entre suplidores y entidades financieras.
¿Y ahora qué?
El Departamento Operativo II remitirá el expediente al Ministerio Público para solicitar medidas de coerción y profundizar la búsqueda de Eddy Heredia Joaquín y su red de colaboradores. Mientras tanto, expertos recomiendan:
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Verificación bancaria inmediata: jamás despachar mercancía sin validar la disponibilidad real de fondos.
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Uso de pagos electrónicos trazables: transferencias interbancarias confirmadas o plataformas con custodia.
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Capacitación del personal de ventas: reconocer documentos dudosos y procesos internos de doble chequeo.
Con los fraudes financieros creciendo tanto en el papel como en la web, los operativos policiales ayudan, pero la primera línea de defensa sigue siendo la prevención que cada negocio implemente puertas adentro.
